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CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA
SERVICLÍNICA S.A.
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas el día 14 de junio de 2013, a las 11:30 horas, en Avenida Latorre 98, La Calera, con el objeto de tratar las siguientes materias:
| 1 |
Modificación del domicilio social. |
| 2 |
Ratificación de lugar de celebración de reuniones de Directorio y Junta Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad. |
| 3 |
Acordar la división de la Sociedad y la creación de una nueva sociedad que se constituirá al efecto, en virtud de la división. |
| A. |
Acordar la disminución del capital social, por efecto de la aprobación de la división y otras modificaciones sociales que sean pertinentes. |
| B. |
Acordar la distribución de los activos, pasivos y patrimonio entre la sociedad que se divide y la nueva sociedad que surge con motivo de la división, sobre la base del balance de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. |
| C. |
Aprobar los estatutos sociales de la sociedad que se crea con motivo de la división y sus cláusulas transitorias. |
| D. |
Fijar el procedimiento y la fecha en que se materializarán las distribuciones de las acciones de la nueva sociedad que se crea con motivo de la división y para la entrega de los títulos, los que se distribuirán entre todos los accionistas de la Sociedad a prorrata de su participación accionaria en la Sociedad dividida. |
| E. |
En general, acordar todas las medidas que se requieran para perfeccionar y concretar el proceso de división de la Sociedad, así como el otorgamiento de los poderes pertinentes para materializar los acuerdos correspondientes. |
El Presidente
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