Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A. para el día lunes 10 de junio de 2013 a las 11:00 Horas, la que se celebrará en las oficinas sociales, calle Miraflores N°383 Oficina N°1502, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012.
2. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012 y reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio.
3. Renovación del Directorio.
4. Remuneración del Directorio y del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés.
5. Designación de auditores externos.
6. Designación de periódico para efectuar publicaciones.
7. Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el art. 44 de la Ley N°18.046.
8. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

De acuerdo con la normativa vigente, podrán participar en la referida Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

GERENTE GENERAL