La Estrella de Rapel S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

LA ESTRELLA DE RAPEL SOCIEDAD ANONIMA

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase a Junta General Ordinaria de Accionistas de La Estrella de Rapel Sociedad Anónima, para el día  Martes 7 de Mayo  de 2013, a las 18,30 horas, en Santiago, Cerro El Plomo 5420, Oficina 1302, comuna de Las Condes.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Las materias que se someterán a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.
2. Política de dividendos y distribución de utilidades.
3. Elección de Directorio.
4. Remuneración del Directorio.
5. Designación de Inspectores de Cuentas ejercicio 2013.
6. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones.
7. Cuenta de las operaciones a que se refiere el Art. 44 de la Ley 18.046.
8. Cualquier otra materia de interés social que por disposición de la Ley o del Estatuto sea de competencia de la Junta Ordinaria.

PARTICIPACION EN LA JUNTA.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la celebración de la Junta.

CALIFICACION DE PODERES.

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta, a las 17.00 horas.

EL DIRECTORIO