Actigen Nova S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

ACTIGEN NOVA S.A.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas:

Por acuerdo del Directorio, cítese a junta Junta Extraordinaria de Accionistas de Actigen Nova S.A., para el día viernes 17 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, a celebrarse en Lota 2310, departamento 060, Comuna de Providencia, a objeto que dicha instancia se pronuncie respecto de las siguientes materias:

1. Revocación y Nombramiento de Directorio.
2. Ratificación de revocación y otorgamiento de poderes.
3. En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.

En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la sociedad al momento de iniciarse ésta.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora en que esta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE