Vital Berry Marketing SpA: Citación a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

VITAL  BERRY MARKETING SpA

 CITACIÓN

 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En sesión ordinaria de directorio, de fecha 12 de abril de 2013, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día lunes 29 de abril de 2013, a las 10:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avda. Del Parque N°4.680-A, Of. 503, comuna de Huechuraba, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- La aprobación de la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, por el ejercicio comercial concluido el 31 de diciembre de 2012.

- La elección del directorio.

- La designación de los Auditores Externos Independientes.

- La remuneración del directorio.

- Las demás materias de su competencia.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En sesión ordinaria de directorio, de fecha 12 de abril de 2013, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día lunes 29 de abril de 2013, a desarrollarse a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, en las oficinas de la sociedad, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- La fusión por incorporación de la sociedad en Hortifrut S.A., la que absorberá a Vital Berry Marketing SpA, produciéndose su disolución.

- La aprobación de los balances auditados de la sociedad y de Hortifrut S.A., ambos preparados al 31 de enero de 2013, y la aprobación del Informe Pericial que servirá de base para la fusión.

- La aprobación de la relación de canje de acciones para la fusión.

- Adoptar todos los demás acuerdos que sean procedentes o necesarios para llevar a cabo la fusión.