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CHILEMAT S.A.
CITACIÓN A JUNTAS DE ACCIONISTAS
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Chilemat S.A. (la “Sociedad”), citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2013, a las 9:30 horas, en calle El Alcalde Nº 15, Las Condes, Santiago (Hotel Ritz Carlton), con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
| a) |
Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2012; |
| b) |
Destino de la utilidad del ejercicio; |
| c) |
Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2013; |
| d) |
Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046; y |
| e) |
Tratar cualquier otro asunto de interés social de competencia de esta Junta. |
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de Abril de 2013, a las 10:30 horas, inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria, en el mismo lugar de calle El Alcalde Nº 15, Las Condes, Santiago, (Hotel Ritz Carlton), con el objeto de tratar las siguientes materias:
| a) |
Someter a la consideración de los Accionistas la transformación de la Sociedad a una sociedad por acciones; |
| b) |
Aprobar los nuevos estatutos de la Sociedad, de manera que éstos cumplan con todas las formalidades propias de las sociedades por acciones, ajustando aquellas materias que sea necesario con tal objeto. Asimismo se someterá a la aprobación de los Accionistas modificaciones al objeto social, adquisición de acciones propias, restricciones a la transferencia de acciones y aumentos de capital. Además, se propondrá actualizar y modificar determinadas disposiciones en concordancia a la legislación vigente y eliminar disposiciones que han perdido vigencia; y |
| c) |
Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la junta en relación a las materias indicadas precedentemente, así como el otorgamiento de los mandatos pertinentes para llevar a efecto dichos acuerdos. |
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Tendrán derecho a participar en las Juntas precedentemente citadas, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse las Juntas.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de las Juntas y hasta el momento mismo de su iniciación.
EL PRESIDENTE EL GERENTE GENERAL
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