10 de abril de 2013

Coagra S.A.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas

AVISO DE CITACIÓN

Coagra S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción el Registro de Valores Nº 585

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a los estatutos sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril de 2013 a las 16:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 62.9, Casilla 30, San Francisco de Mostazal, cuyo objeto será:

a)	Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2012;
b)	Tratamiento de los resultados del Ejercicio 2012;
c)	Distribución de dividendos;
d)	Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2013;
e)	Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2013;
f)	Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas;
g)	Informar sobre la política de dividendos para el ejercicio 2013;
h)	Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
i)	Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Los estados financieros de la Sociedad y el informe de la empresa de auditoría externa se publicarán en el Diario “El Mostrador” y en la página web www.coagra.cl, pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo http://www.coagra.com/nuestra-empresa/memoria-anual, con fecha 11 de Abril de 2013.

MEMORIA ANUAL.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 y 75 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y al Oficio Circular Nº 444 de 19 de Marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2012 se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la sociedad, www.coagra.cl. Asimismo, en la sede principal de la sociedad se dispone de un número suficiente de ejemplares de la referida memoria para las consultas pertinentes.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al 19 de Abril de 2013. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE