Bata Chile S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

Señor
Accionista
Presente

Por acuerdo del Directorio de Bata Chile S.A., se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2013, a las 11:00 horas, en las Oficinas de la Sociedad, ubicadas en Camino a Melipilla N° 9.460, comuna de Maipú, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2012 y dar cuenta de la marcha de los negocios.
2. Distribución de Dividendos.
3. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
4. Designación de Directores y fijación de su remuneración.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Determinación del periódico para la publicación de avisos a convocatoria a Junta de Accionistas y Estados Financieros.
7. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la ley 18.046, se informa que el envío de la Memoria y Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, se efectuará sólo a aquellos accionistas que así lo soliciten.

Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas del Departamento de Acciones de la Compañía, ubicado en calle Huérfanos 770 Piso 22, Santiago (DCV. Registros S.A.), se dispondrá de un número suficiente de ejemplares impresos de la Memoria mencionada  para consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo.

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

La publicación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2012, se efectuará en el diario electrónico El Mostrador, el día 12 de abril del 2013.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta todos los accionistas que se encuentren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora señalada para su inicio.

GERENTE GENERAL