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Citación
Junta Ordinaria de Accionistas de MásAVAL S.A.G.R.
Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de MásAVAL S.A.G.R, a celebrarse el día 11 de Abril de 2013, a las 09:30 horas, en el domicilio de Avenida Vitacura Nº 2939 Piso 16º, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de proponer a los accionistas lo siguiente:
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a)
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Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del año 2012, conocer la situación de la sociedad y el informe de los Auditores Externos.
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b)
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Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos.
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c)
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Fijar las remuneraciones del Directorio.
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d)
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Designar Auditores Externos para el ejercicio 2013.
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e)
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Determinar el periódico donde se efectuaran las publicaciones sociales.
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f)
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Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Compañía en conformidad al Artículo 44 de la Ley 18.046;
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g)
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Otras materias de interés.
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Derecho a participar en la Junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los Accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
El Directorio
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