INGENIERÍA Y ASESORÍAS EN COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN NEOSECURE S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de Ingeniería y Asesorías en Computación y Comunicación Neosecure S.A., se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, a celebrarse en Santiago, Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Comuna de Las Condes, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Aumentar el capital la sociedad, en el monto y bajo los términos y condiciones que acuerde la junta de accionistas;
2. Aumentar el número de directores de la sociedad y establecer la existencia de directores titulares y suplentes;
3. Aumentar el periodo de duración del directorio;
4. Establecer que los directores no sean remunerados por el ejercicio de su cargo;
5. Eliminar el voto dirimente del vicepresidente del directorio y modificar otras materias relativas al directorio para efectos de un mejor y expedito funcionamiento del directorio y administración de la sociedad;
6. Modificar el porcentaje de las utilidades líquidas de cada ejercicio que se distribuirá anualmente como dividendo a los accionistas;
7. Renovar el Directorio de la sociedad; y
8. Modificar los estatutos de la sociedad conforme a los acuerdos que en la respectiva junta sean adoptados, fijándose un nuevo texto refundido de los mismos.

PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria citada precedentemente, los señores Accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como tales en el Registro de Accionistas.

PRESIDENTE