Fondo de Cultura Económica Chile S.A.: Citación Junta Extraordinaria de Accionistas

FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de septiembre de 2012, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, Paseo Bulnes Número ciento cincuenta y dos comuna y ciudad de Santiago.

La Junta Extraordinaria de Accionistas tiene por objeto tratar las siguientes materias:

• Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad.
• La revocación y renovación de los miembros del Directorio de la Sociedad
• Revocación y elección de Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al año 2012.
• Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de dividendos a los accionistas, si correspondiere.
• Pronunciarse sobre el aumento del capital social; Dejar constancia del monto al cual asciende el capital social.
• Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscrito en el Registro de Accionistas, con 05 días de anticipación a la fecha de su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su realización y a la hora que ésta se inicie.

El Gerente General