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LG S.A.
CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En sesión de Directorio de la sociedad, de fecha 1 de junio de 2012, se acordó citar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de LG S.A., a celebrarse el día 18 de junio de 2012, a las a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Kennedy Nº 4383, comuna de Vitacura, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
| A. |
Aprobar la enajenación de activos que representan más del 50% del activo social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 Nº 3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación al artículo 67 Nº 9 de la misma normativa, y facultar expresamente a los apoderados de la Sociedad para celebrar los actos y suscribir los contratos que correspondan para materializar la enajenación que en su caso se acuerde. |
| B. |
Modificar los estatutos sociales, en el sentido de disminuir el número de directores a cuatro y eliminar el quórum especial del setenta y cuatro por ciento de las acciones para modificar los estatutos sociales y aprobar la venta de activos de la Sociedad por un valor superior a los cincuenta millones de pesos. Para estos efectos, se modificarían los artículos séptimo, décimo tercero y vigésimo sexto de los estatutos sociales. |
| C. |
Renovar íntegramente al directorio, designando a sus nuevos miembros conforme a los acuerdos que se adopten sobre la materia. |
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma.
EL GERENTE GENERAL
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