Papeles Santiago S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PAPELES SANTIAGO S.A.

CÍTESE A LOS ACCIONISTAS DE PAPELES SANTIAGO S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día Jueves 3 de Mayo de 2012 a las 18:00 horas, en su sede ubicada en calle Santa Elena N° 454, comuna de Puente Alto, Santiago, para someter a consideración de la Junta las siguientes materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas en relación al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011:

1. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2011;
2. Distribución de dividendos respecto al ejercicio  2011;
3. Designación del directorio definitivo de la compañía;
4. Designación de Auditores Externos o Inspectores de Cuentas para el ejercicio 2012;
5. Aprobación de dietas del Directorio respecto al ejercicio 2012;
6. Información y aprobación de operaciones relacionadas del artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas realizadas durante el ejercicio 2011; y
7. Toda otra materia que por ley o por los estatutos, corresponda al  conocimiento  de la Junta Ordinaria de Accionistas.
   

El Directorio

17-04-2012