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CITACION
MAGÍSTER INTERNACIONAL S.A.
Junta Ordinaria De Accionistas
Por acuerdo del Directorio de la sociedad Magíster Internacional S.A., se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2012, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Miraflores Nº 353, piso 8°, comuna y ciudad de Santiago. La Junta tendrá por objeto decidir y pronunciarse sobre las siguientes materias:
| 1) |
Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la sociedad, por el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2011, y del informe de los Auditores Externos correspondiente al mismo ejercicio; |
| 2) |
Política de Dividendos; |
| 3) |
Determinación de la remuneración de los Directores para el año 2012; |
| 4) |
Designación de los Auditores Externos de la sociedad; |
| 5) |
Información sobre transacciones con partes relacionadas; |
| 6) |
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas; y |
| 7) |
En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria. |
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día y lugar en que se celebrarán las Juntas de Accionistas, previamente a su inicio.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la sociedad, con el respectivo informe de los Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores accionistas que así lo deseen, para retiro o consulta, en las oficinas ubicadas en calle Miraflores Nº 353, piso 8°, Santiago, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
EL GERENTE GENERAL
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