15 de abril de 2012

Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2012 a las 9:30 hrs. en las oficinas ubicadas en Avenida Américo Vespucio Nº 75, comuna de La Cisterna, a fin de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

i)	Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2011;
ii)	Acordar el destino de los resultados del ejercicio; exposición de la política de dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;
iii)	Determinación de la remuneración del directorio;
iv)	Designación de auditores externos para ejercicio 2012;
v)	Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;
vi)	Información sobre las operaciones con personas relacionadas; y
vii)	Otras materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, todos los accionistas que figuraren inscritos como accionistas en el respectivo Registro de Accionistas a la fecha indicada en el artículo 63 de la ley 18.046.

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará al inicio de la misma en el lugar donde se celebrará la Junta.

Los avisos correspondientes a la citación a la Junta Ordinaria de Accionistas, serán publicadas en el diario electrónico El Mostrador (www.elmostrador.cl), los días 13, 14 y 15 de abril de 2012.

Los Estados Financieros y Memoria Anual 2011, los antecedentes relacionados con la designación de auditores externos y los documentos que fundamentan las opciones que pudieren ser sometidas a voto de los señores accionistas están a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la Sociedad, www.intermodales.cl. En todo caso, en las oficinas de la Sociedad, Avda. Américo Vespucio 75, Comuna de La Cisterna, se dispone de un número suficiente ejemplares de la memoria y demás antecedentes, para la consulta de los accionistas que deseen hacerlo.