17 de abril de 2012

Molinos de Chile y Rio de La Plata Holding Sociedad Anónima: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

MOLINOS DE CHILE Y RIO DE LA PLATA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA
Sociedad anónima cerrada

Inscripción N°103 en Registro Especial de Entidades Informantes conforme a la NCG No. 284 de 2010

CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 29 de marzo de 2012 se cita a los señores accionistas de MOLINOS DE CHILE Y RIO DE LA PLATA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2012 a las 10:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Andrés Bello N° 2711, piso 4, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con la finalidad de tratar las siguientes materias:

i.	Realizar un examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
ii.	Distribución de utilidades del ejercicio 2011 y, en especial, del reparto de dividendos.
iii.	Exposición de la política de dividendos de la Sociedad por parte del Directorio.
iv.	Si procediere, dar cuenta de los acuerdos del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la Ley N°18.046.
v.	Designar a los auditores externos independientes para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2012.
vi.	Acordar la designación del periódico en el cual deberán efectuarse las publicaciones sociales.
vii.	Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN

Conforme con Artículo 62 de la Ley 18.046, Ley de Sociedades Anónimas.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

En sesión de Directorio celebrada el 29 de marzo de 2012 se acordó proponer a la Junta Ordinaria, la distribución como dividendo definitivo del 30% de las utilidades líquidas de la sociedad al 31 de diciembre de 2011.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que la publicación de los estados financieros consolidados de la sociedad al 31 de diciembre de 2011 se efectuó en el diario “El Mostrador” el día 30 de marzo de 2012.

GERENTE GENERAL