La Estrella de Rapel Sociedad Anónima: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

LA ESTRELLA DE RAPEL SOCIEDAD ANONIMA

 CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de La Estrella de Rapel Sociedad Anónima, para el día 26 de Abril de 2012, a las 18,30 horas, en Santiago, Segunda Avenida 1209, comuna de San Miguel.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Las materias que se someterán a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011.
2. Política de dividendos y distribución de utilidades.
3. Remuneración del Directorio.
4. Designación de Inspectores de Cuentas ejercicio 2012.
5. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones.
6. Cuenta de las operaciones a que se refiere el Art. 44 de la Ley 18.046.
7. Cualquier otra materia de interés social que por disposición de la Ley o del Estatuto sea de competencia de la Junta Ordinaria.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración, es decir, el día 19 de Abril de 2012.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta, a las 17 horas.

EL DIRECTORIO