Melón S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Acionistas

MELÓN S.A.

(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción en el Registro de Valores 1070

 JUNTA  ORDINARIA  DE  ACCIONISTAS

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, el Directorio por unanimidad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas celebrarse el día jueves 26 de abril de 2012, a las 09:00 horas, en la Sala del Directorio en las dependencias de la Sociedad, ubicada en Avenida Vitacura Nº2939, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago, con  el  objeto  de  que se pronuncie sobre  las siguientes materias:

1. Aprobar la Memoria, el balance general y estados financieros consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
2. Distribución de Utilidades y fijación de la política de distribución de dividendos.
3. Fijación de remuneración anual de los Directores.
4. Designar auditores externos.
5. Dar cuenta respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad con partes relacionadas.
6. Designación de periódico para publicación de avisos.
7. Tratar las demás materias de interés social y que sean de competencia de la Junta.

Las publicaciones de esta convocatoria se efectuarán en el Diario Electrónico “El Mostrador”, los días 11, 17  y 20 de abril  del  2012.

Distribución de Utilidades

Se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada, el pago de un Dividendo Definitivo de $0,007141 por acción, con cargo a las utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2011. De aprobar la Junta esta proposición, el pago del Dividendo se efectuará en el mes de mayo, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha de pago que se acuerde.

Estados Financieros Consolidados

Los Estados Financieros e Informes de la empresa auditora externa se publicarán en el sitio web www.melon.cl y específicamente en el hipervínculo www.melon.cl/empresa/información financiera/Estados Financieros/Estados Financieros Melon S.A. consolidado 12.2011.pdf

Participación en Junta y Calificación de Poderes.

Podrán participar en la junta arriba  citada, los titulares de acciones, inscritos en el registro correspondiente a lo menos con 5 días  de  anticipación al día de  su  celebración. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la  Junta,  a la hora en que ésta deba  iniciarse.

Memoria y Antecedentes.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 18.046, y en el Oficio Circular N°444 de 19 de marzo de 2008 y en la Norma de Carácter General 332 de 21 de marzo de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se pone a disposición de los señores accionistas la Memoria y demás antecedentes que fundamentan las materias sometidas a votación, incluyendo la fundamentación y priorización del Directorio para la elección de la empresa auditora externa en el sitio web www.melon.cl. Adicionalmente se disponen de ejemplares impresos de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de Auditores en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Vitacura 2939, piso 12, Las Condes, Santiago.

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