Citymovil S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
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CITYMOVIL S.A. Por acuerdo del Directorio cítese a los accionistas de la sociedad a Junta Extraordinaria de Accionistas en primera citación para el día 30 de abril, a las 9 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Encomenderos Nº113, piso 2, comuna de Las Condes, Santiago. 1.- OBJETO DE LA JUNTA El objeto de la convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas es conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: Uno.- Modificar el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, en los siguientes sentidos; disminuir el número de miembros del Directores, de cuatro a tres personas, y el periodo para ejercer el cargo de Director aumentarlo de un año a dos años; y en consecuencia, reformar los estatutos sociales para reflejar los acuerdos que al efecto adopte la Junta. Dos.- Tratar cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Extraordinaria. 2.- PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA Podrán participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. 3.- CALIFICACIÓN DE PODERES La calificación de poderes si correspondiere, se realizará el mismo día a partir de las 8:30horas, hasta el inicio de la Junta, en las oficinas sociales ubicadas en Encomenderos Nº113, piso 2, comuna de Las Condes, Santiago. Fernando del Sol Guzmán |