12 de abril de 2012

Audax Italiano La Florida SADP: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
“AUDAX ITALIANO LA FLORIDA SADP”

Por acuerdo del Directorio de la Sociedad “Audax Italiano La Florida SADP”, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en Enrique Olivares N°1003, comuna de La Florida, Santiago, con la finalidad de que ella se pronuncie sobre las siguientes materias:

A.	Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los Auditores Externos; y, Aprobación de la Memoria, Balance, Estados y Demostraciones Financieras;
B.	Aprobación del informe de la Comisión de Auditoría;
C.	Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
D.	Elección de los miembros del Directorio;
E.	Elección de los Auditores Externos;
F.	Elección de los miembros de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas y de los miembros de la Comisión de Ética o Tribunal de Honor;
G.	Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio, de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas y de la Comisión de Ética o Tribunal de Honor;
H.	Informe del Directorio sobre contratos con personas relacionadas; e,
I.	Varios.

La memoria, balance y estados financieros auditados se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Enrique Olivares N°1003, La Florida, Santiago y en la página Web www.audaxitaliano.cl.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el día de la Junta, a la hora en que se celebrará y la resolución definitiva de la aceptación de los mismos se determinará también en la misma Junta.

El Presidente El Gerente General