PUBLICITARIA SUTIL Y ASOCIADOS S.A.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas

PUBLICITARIA SUTIL Y ASOCIADOS S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio citase a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de Abril de  2012, a las 09:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en San Sebastián 2909 oficina 101, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Someter a consideración de los señores Accionistas la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011 e informe de los auditores externos respecto de los Estados Financieros indicados.
2. Resolver sobre la distribución y reparto de dividendos.
3. Determinar la remuneración de Directores.
4. Designación de auditores externos.
5. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 44 y 89 de la Ley 18.046
6. Determinación del periódico en que se efectuarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas para el año 2012; y
7. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Los accionistas que así lo soliciten, podrán retirar una copia de la Memoria y Balance anual en las oficinas de la Sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, lugar y hora en que se realizará la Junta.

Santiago, Abril de 2012                                                      

El Presidente