Energía Latina S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

ENERGIA LATINA S.A.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señor Accionista:

El Directorio de Energía Latina S.A. (la "Sociedad") acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera citación, para el día 24 de abril de 2012, a las 11:30 horas, en el Hotel Atton, ubicado en Avenida Alonso de Córdova 5199, comuna de Las Condes,  Santiago, para tratar las siguientes materias:

(i)         Disminuir el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social de 4.638.802.475 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal a la cantidad de 46.388.075.- acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, sin modificar el monto del capital. Para estos efectos, la Sociedad canjeará a los accionistas correspondientes las acciones que éstos posean en la Sociedad, en una proporción de 1 acción nueva por cada 100 acciones de la Sociedad que éstos posean, aproximando al entero siguiente la fracción de acción resultante.

(ii)        Acoger las observaciones formuladas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”) en el Oficio N° 23446 de fecha 9 de septiembre de 2011, dictado en el marco del proceso de inscripción de la Sociedad en el Registro de Valores de la SVS, en relación a corregir un error de transcripción numérica contenido en la modificación de los estatutos acordada en el acta de la junta de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 26 de julio de 2011, reducida a escritura pública con fecha 1 de agosto de 2011 en la notaría de Santiago de don René Benavente Cash.

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, es decir, al día 18 de abril de 2012.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, siempre que se otorgue a esta última poder por escrito en cumplimiento de las menciones que se indican en el artículo 63 del Reglamento de Sociedades Anónimas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE