Viña Undurraga S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

VIÑA UNDURRAGA S.A.

CITACION A JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Viña Undurraga S.A. para el día 18 de abril de 2012 a las 10:00 horas. La Junta se realizará en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Vitacura 2939 piso 21, Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre las materias que se indican:

Junta General Ordinaria de Accionistas.

a.- Memoria, Balance General y demás Estados Financieros auditados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

b.- Distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, el pago de dividendos.

c.- Elección del Directorio.

d.- Fijación y aprobación de la remuneración de los Directores como tales y por funciones distintas a las de director.

e.- Designación de auditores externos para el Ejercicio 2012.

f.- Dar cuenta de las operaciones de acuerdo al Artículo N° 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

g.- Elección del periódico en el que se realizarán las publicaciones sociales.

Participación en las Juntas.

Podrán participar en las Juntas los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuarán el mismo día y hora de las Juntas.

El Gerente General