SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Soc. Concesionaria: Citación a Décimo Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas

SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA
(Sociedad Anónima Cerrada)
Inscripción Registro de Valores Nº 644

 CITACION A DECIMO CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos Sociales se cita a los señores accionistas de SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA para el día 17 de Abril de 2012, a las 12:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas la que se celebrará en las oficinas ubicadas en Avda. Andrés Bello 2687, piso 15, Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2011.
2. Elección del Directorio.
3. Fijación de remuneración del Directorio.
4. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012.
5. Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
6. Información sobre operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
7. En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de asamblea.

El Balance y los Estados Financieros resumidos e informes de los Auditores externos Independientes, correspondientes al ejercicio del año 2011, serán publicados el día 30 de Marzo de 2012, y los avisos de convocatoria los días 30 de marzo, 6 y 13 de Abril del presente año, todos en el diario electrónico elmostrador.cl.

DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE

La Sociedad ha enviado la memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011, que contiene el Balance General, a todos los accionistas.

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma. La calificación de poderes si procediere,  se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que esta debe iniciarse.

Alfonso Lacámara Suárez
Gerente General