Electrónica Megatel S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

 ELECTRONICA MEGATEL  S.A.

Se cita a Junta  extraordinaria de accionistas de la sociedad ELECTRONICA MEGATEL  S.A., a realizarse el día 31 de mayo de 2011, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Porvenir 140 comuna de Santiago, a las 11:00 horas.

Los temas a tratar en la Junta serán Los siguientes;

1. Aprobación de memoria y balance del ejercicio 2009 y 2010
2. Aprobación de informe entregado por los auditores externos para los ejercicios 2009 y 2010
3. Distribución de las utilidades si las hubiere, y reparto
4. Elección de los miembros del Directorio de la sociedad, si correspondiere
5. Ratificación de los auditores externos elegidos para el año 2010 y designación de auditores para el año 2011.
6. Establecimiento de fechas próximos directorios de la sociedad y delimitación de pautas para su celebración, su funcionamiento y acceso a la información
7. Renuncia del gerente general, aprobación de su gestión. Selección o forma de seleccionar el mismo.
8. Delegación en el Directorio del otorgamiento de poderes al gerente o apoderado o apoderados de la sociedad.
9. Dar cuenta de los juicios pendientes y conflictos de intereses
10. Deuda con proveedor extranjero y provisión de mercaderías en el futuro
11. Venta de bien raíz de la sociedad
    

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con al menos cinco días de anticipación a la misma La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

EL PRESIDENTE