11 de abril de 2011

Audax Italiano La Florida SADP.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

“AUDAX ITALIANO LA FLORIDA SADP”

Por acuerdo del Directorio de la Sociedad “Audax Italiano La Florida SADP”, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de abril de 2011, a las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en Enrique Olivares N°1003, comuna de La Florida, Santiago, con la finalidad de que ella se pronuncie sobre las siguientes materias:

A)	Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los Auditores Externos; y, Aprobación de la Memoria, Balance, Estados y Demostraciones Financieras;
B)	Aprobación del informe de la Comisión de Auditoría;
C)	Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
D)	Elección de los miembros del Directorio;
E)	Elección de los Auditores Externos;
F)	Elección de los miembros de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas;
G)	Elección de los miembros de la Comisión de Ética o Tribunal de Honor;
H)	Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio, de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas y de la Comisión de Ética o Tribunal de Honor;
I)	Informe del Directorio sobre contratos con personas relacionadas; y,
J)	Varios.

La memoria, balance y estados financieros auditados se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Enrique Olivares N°1003, La Florida, Santiago y en la página Web www.audaxitaliano.cl.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el día de la Junta, a la hora en que se celebrará y la resolución definitiva de la aceptación de los mismos se determinará también en la misma Junta.

El Presidente El Gerente General