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Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A.
Inscrita con el Nº 660 en el Registro de Valores
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Abril, 07 de 2011
Señor(a) Accionista:
Por acuerdo del Directorio, se ha resuelto citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A., para el día martes 26 de abril del año 2011, en calle Atalaya 11.281, comuna de Las Condes, a las 20:00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:
- Aprobación acta junta anterior.
- Pronunciamiento sobre la Memoria, el Balance General, los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2010.
- Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- Elección del Directorio.
- Remuneración del Directorio.
- Política de dividendos.
- Ratificación y Designación de Auditores Externos.
- Información sobre operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046.
- Designación de periódico para las publicaciones legales.
- Tratar todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la junta, los accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a su celebración, esto es, el día 18 de abril próximo.
PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la sociedad, serán publicados en el diario electrónico El Mostrador (www.elmostrador.cl), el día lunes 11 de abril del año 2011.
MEMORIA 2010
Copias de la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2010, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicada en calle Atalaya N° 11.281, Comuna de Las Condes, Santiago.
CALIFICACION PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y en el mismo lugar en que se celebrará la junta, a partir de las 19:30 horas y hasta el momento en que ella se inicie.
DIVIDENDO
El Directorio de la sociedad acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada, la distribución de un dividendo a los accionistas, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre del año 2010, de $ 1,88 por acción.
PODER
Le acompañamos para el caso que no le sea posible asistir personalmente a la Junta, una Carta Poder conforme al texto exigido por el Reglamento de Sociedades Anónimas, que le solicitamos devolver firmada por usted. Para que este poder tenga valor, deberá colocar con su puño y letra el lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre de la persona a quien otorga dicha autorización. De acuerdo al citado reglamento, los poderes otorgados en blanco sólo podrán ser considerados para los efectos de la formación del quórum de asistencia.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Miguel Leighton Puga
Presidente
ATALAYA N° 11.281, FONO / FAX: 201 65 66, E-MAIL: laforesta@mi.cl
LA FORESTA DE APOQUINDO, LAS CONDES, SANTIAGO
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