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COAGRA S.A.
CITACION A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de fecha 25 de 2010, cítese a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de COAGRA S.A., a celebrarse el día 29 de Abril de 2010. La Junta Ordinaria comenzará a las 16:00 horas y a continuación se efectuará la Junta Extraordinaria, las que se realizarán ambas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Panamericana Sur Km. 62,9, comuna de Mostazal.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
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A)
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Memoria, balance general, demás estados financieros y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009.
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B)
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Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio 2009 e información sobre la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio 2010.
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C)
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Designación de auditores externos.
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D)
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Determinación del periódico en que se publicarán los avisos de convocatoria a Juntas de Accionistas.
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E)
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Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 y 93 de la Ley N° 18.046.
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F)
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Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.
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La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
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A)
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Aumentar el capital social según el monto y forma que determine la Junta.
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B)
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Destinar hasta un máximo de un 10% de lo aprobado del aumento de capital, a un plan de compensación de los trabajadores de la compañía, en los términos del artículo 24 de la ley 18.046.
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C)
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De aprobarse el aumento de capital referido, efectuar las modificaciones necesarias a los estatutos sociales para incorporar los acuerdos que adopte la Junta con motivo del aumento de capital social propuesto, incluyendo las modificaciones pertinentes en sus disposiciones permanentes, la eliminación o modificación de las disposiciones transitorias y/o de disposiciones que hayan perdido vigencia, y la incorporación de los nuevos artículos transitorios que correspondan.
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D)
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Adoptar los acuerdos y otorgamientos de poderes que fueren necesarios para cumplir y llevar a efecto las resoluciones que se acuerden en la Junta, con la finalidad de facultar al Directorio de la Sociedad para solicitar la inscripción de las acciones representativas del aumento de capital en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y proceder a su colocación.
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E)
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Adoptar las demás medidas necesarias para implementar los acuerdos anteriores para cumplir y llevar a efecto las resoluciones que se decidan en esta Junta, pudiendo otorgar los poderes que fueren necesarios.
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PARTICIPACION EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en las Juntas anteriormente indicadas, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de las mismas.
CALIFICACION DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la celebración de las Juntas, en el lugar señalado para las reuniones, entre las 12 horas y la hora de inicio de éstas.
PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2009, se publicarán en el diario El Mostrador, el 15 de Abril de 2010.
EL GERENTE GENERAL
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