Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.: Citación a Junta de Accionistas

SOCIEDAD DE INVERSIONES
CAMPOS CHILENOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N° 0329)

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2010, a las 13:00 horas, a realizarse en el Salón Andes del Hotel NH, ubicado en Av. Condell Nº 40, primer piso, comuna de Providencia, Santiago, y a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el mismo día y en el mismo lugar a las 14:00 horas, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros (individual y consolidado) del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
2. Aprobación de las perdidas del ejercicio 2009.
3. Política de dividendos.
4. Elección de Directorio.
5. Fijación de las remuneraciones del Directorio.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2010.
7. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
8. Designación del periódico para citar a Juntas de Accionistas.
9. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular 1.494 de la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”).
10. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobar rebajar de la cuenta de capital la corrección monetaria del costo de emisión y colocación de acciones de los aumentos de capital de los años 2005 y 2007 por una suma total de US$9.665, según fuera solicitado por la SVS en su Oficio Ordinario N° 13474 de fecha 24 de Junio de 2009;
2. Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la asamblea en relación al punto 1 anterior.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS Y CALIFICACION DE PODERES

Podrán participar en las Juntas, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día 22 de abril de 2010. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de las Juntas, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 27 abril de 2010, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día  28 de abril de 2010, de 12:30 a 13:00 horas. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

MEMORIA Y BALANCE

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 18.046 y en el Oficio Circular Nº 444 de fecha 19 de marzo de 2008 de la SVS, informamos que la memoria anual se encuentra a disposición de los accionistas en el sito Web www.camposchilenos.cl. A su vez informamos que tanto en las oficinas del departamento de acciones, ubicadas en  Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, como en la sede principal de la sociedad, ubicada en Av. Los Conquistadores N° 1700, piso 21, comuna de Providencia, se dispone de un número suficiente de este documento a disposición de nuestros accionistas.  

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros Consolidados Resumidos de la Compañía serán publicados en el Diario electrónico El Mostrador.cl  el día 13 de abril de 2010.