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ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores Nº 0107
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CITACIÓN A JUNTAS EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de AFP CUPRUM S.A., a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril de 2010, a las 17:00 horas, en calle Bandera 236, piso 3, Santiago, y a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el mismo día y lugar, inmediatamente a continuación de la Junta Extraordinaria.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las materias de su competencia que se indican a continuación:
- Reforma de los Estatutos Sociales en orden a: a) incorporar el cargo de Director Suplente para los Directores Autónomos; y b) adecuar su artículo sexto a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en lo que dice relación con la citación a sesiones extraordinarias de directorio, al tenor de lo instruido por la Superintendencia de Valores y Seguros, modificando al efecto todos los artículos pertinentes del Pacto Social.
- Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente lo aprobado en el número precedente.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las materias de su competencia que se indican a continuación:
- Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
- Pronunciarse sobre la distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 y sobre el reparto de dividendos.
- Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2010.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2010.
- Informe sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
- Designación del diario para efectuar las publicaciones sociales.
- Política de dividendos para el ejercicio 2010.
- Informe del Comité de Directores.
- Remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos de funcionamiento.
- Elección de Directorio.
- Otras materias de interés social.
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009, se publicarán con fecha 18 de abril de 2010, en el Diario Electrónico “El Mostrador”. La Memoria y Balance se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl. La Sociedad dispone de un número suficiente de ejemplares para su consulta.
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS
Podrán participar en las Juntas, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que éstas se celebren. La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará a las 12 horas del día anterior a las Juntas, en calle Huérfanos 770, piso 22, Santiago, y la calificación se efectuará en el lugar de su celebración y antes de su inicio.
EL PRESIDENTE
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