Scotia Adm. Gral. de Fondos Chile S.A.: Asamblea Ordinaria de Fondo de Inversión Privado Bandesarrollo II

ASAMBLEAS DE APORTANTES

Por acuerdo del Directorio de Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A., se cita a Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Privado Bandesarrollo II para el día 28 de Abril de 2010 a las 11:00 horas en primera citación y a las 11:20 horas en segunda citación, e inmediatamente a continuación de ella, a Asamblea Extraordinaria de Aportantes, citada para las 13:00 horas de ese mismo día en primera citación y a las 13:20 horas en segunda citación, ambas a celebrarse en las oficinas ubicadas en Alameda Bernardo O´Higgins  Nº 949 , piso 19, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES

1. Pronunciarse sobre la aprobación o rechazo de la cuenta anual del Fondo, a  ser presentada por la sociedad administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y respecto del Balance, Estados de Resultados, informe de los Auditores Externos y del Comité de Vigilancia.
2. Información sobre el ejercicio 2009, en relación con el no reparto de dividendos.
3. Elección de los integrantes del Comité de Vigilancia y determinación de su remuneración.
4. Aprobación de presupuesto anual del Comité de Vigilancia.
5. Fijar la remuneración de los integrantes del Comité de Inversiones.
6. Aprobar el presupuesto anual del Comité de Inversiones.
7. Designar a los Auditores Externos.
8. Otras materias propias de la Asamblea Ordinaria de Aportantes.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

1. Acordar la prórroga del plazo de duración del Fondo por seis meses a contar de la fecha de vencimiento de éste.
2. Derecho de Retiro de Aportantes Disidentes y disminución del capital.
3. Pronunciarse acerca de la adopción de los restantes acuerdos que sean necesarios y conducentes al perfeccionamiento y materialización de los que se adopten con motivo de las materias señaladas en los números 1 y 2 anteriores.

ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA DEL FONDO

Para los efectos de las materias a tratarse en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, los siguientes documentos se encontrarán  a contar del 5 de Abril de 2010 a disposición de los Aportantes para su revisión en las oficinas sociales ubicadas en Agustinas 1235, piso 10, Santiago, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00 horas:

1. Estados Financieros anuales del Fondo correspondientes al último ejercicio auditados por KPMG Consultores Auditores Ltda.
2. Memoria Anual del Fondo, con el detalle de las inversiones del Fondo y gastos atribuidos a éste.

PARTICIPACIÓN EN LAS ASAMBLEAS DE APORTANTES Y PODERES

Tendrán derecho a participar en las Asambleas los Aportantes que figuren inscritos en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebre la respectiva Asamblea.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de las Asambleas de Aportantes dentro de los treinta minutos previos a que ellas se inicien, en el mismo lugar en que éstas se llevarán a efecto.

PRESIDENTE                                           SECRETARIO