MÁSAVAL S.A.G.R: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

MÁSAVAL S.A.G.R
Sociedad Anónima de garantía recíproca
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a los señores accionistas de MásAVAL S.A.G.R. a junta ordinaria de accionistas, para el día 27 de Abril de 2010 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida Vitacura N°2939, piso 16, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las materias de su competencia y, en especial, las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la memoria anual, el balance general, los estados financieros y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos.
3. Elección de los miembros del Directorio.
4. Designar Auditores Externos.
5. En general, conocer y resolver sobre cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la Junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realice la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

GERENTE GENERAL