Bata Chile S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

BATA CHILE S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN
A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Bata Chile S.A., se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2010, a las 10:00 horas, en las Oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino a Melipilla N° 9.460, comuna de Maipú, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2009 y dar cuenta de la marcha de los negocios.
2. Política de Dividendos.
3. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
4. Designación de Directores y fijación de su remuneración.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Determinación del periódico para la publicación de avisos a convocatoria a Junta de Accionistas y Estados Financieros.
7. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se hace presente a los señores accionistas que el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2009 no arrojó utilidades, por lo que no habrá reparto de dividendos.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la ley 18.046, se informa que el envío de la Memoria y Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009, se efectuará sólo a aquellos accionistas que así lo soliciten.

Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas del Departamento de Acciones de la Compañía, ubicado en calle Huérfanos 770 Piso 22, Santiago (DCV. Registros S.A.), se dispondrá de un número suficiente de ejemplares impresos de la Memoria mencionada  para consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo. 

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

La publicación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2009 se efectuará en el diario electrónico El Mostrador el día 12 de Abril del 2010.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de ellas.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora señalada para su inicio.