REBRISA S.A.: Tercera Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

REBRISA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES Nº 0353
CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de Rebrisa S. A., para el día 29 de Abril de 2010, en Santiago, Comuna de Las Condes, Salón Auditórium de la Asociación Chilena de Seguridad, ubicado en calle Cerro Colorado N° 5413, 3er.Piso, Local 681, Parque Arauco, comuna de Las Condes, Santiago.  La Junta General Ordinaria de Accionistas se realizará a las 17:00  horas.

Las materias que se someterán a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre  del 2009  y conocer del informe emitido por los Auditores Externos.
2. Política de dividendos y distribución de utilidades.
3. Remuneración del Directorio.
4. Designación de una empresa de Auditoría Externa regida por el título XXVIII de la Ley 18.045 para el ejercicio 2010.
5. Designación del Periódico en que se efectuarán las citaciones.
6. Cuenta de las operaciones relacionadas  a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046.
7. Informar a la Junta de Accionistas de los gastos del directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046.
8. Cualquier otra materia de interés social que por disposición de la Ley o del Estatuto sea  de  competencia de la Junta Ordinaria.

DISPONIBILIDAD DE   DOCUMENTOS  TALES COMO MEMORIA Y OTROS

En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046  y lo establecido en la Circular N°  444 de fecha 19 de Marzo de 2008, de la Superintendencia  de Valores y Seguros, la Sociedad informa a los señores Accionistas que se encuentran disponibles  ejemplares  de la Memoria Anual  2009 de la sociedad, incluyendo el dictámen de los auditores externos y sus notas respectivas, en sus  oficinas  de Avenida Las Condes Nº 7300 Comuna de Las Condes, Santiago. Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 18.046,  en el mismo domicilio antes señalado, se encuentra disponible copia íntegra del Balance y Estados Financieros Consolidados de la sociedad. 

PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa a los señores accionistas que el Balance y Estados Financieros y Consolidados auditados al 31 de Diciembre del 2009, se publicaron en el diario electrónico  www.elmostrador.cl el día 19 de Abril del 2010. 

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración, es decir, el día  23 de Abril del 2010.

CALIFICACION DE PODERES

La  calificación  de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta,  a la 16:00 horas.

EL DIRECTORIO