Factoring Mercantil S.A.: Citación a Junta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas

FACTORING MERCANTIL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Nº 949

CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA Y JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio citase a los accionistas de Factoring Mercantil S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas y Junta Ordinaria de Accionistas, las que se efectuarán el día 19 de abril de 2010 a las 17:00 y las 18:00 horas, respectivamente, en el domicilio social ubicado en Av. 11 de Septiembre 2353, oficina 503, Providencia, para tratar las siguientes materias:

Junta Extraordinaria:

Reducción del número de directores de cinco a cuatro miembros

Junta Ordinaria:

1. El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria del balance y de los estados financieros presentados por el directorio;
2. Distribución de utilidades;
3. Elección de auditores externos;
4. Remuneración del directorio;
5. Informar sobre operaciones del Art. 44 de la ley Nº18.046;
6. En general cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en las juntas de accionistas a las que se cita, los accionistas inscritos en el registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de las juntas.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de las juntas, las horas en que éstas deban iniciarse.

Los estadios financieros de la sociedad referidos al 31 de diciembre de 2009 se publican en el Diario El mostrador en su edición del día 31 de marzo de 2010.

GERENTE GENERAL