Medical Policenter S.A. : Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MEDICAL POLICENTER S. A.

Por acuerdo del Directorio, cítase a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera citación para el día 4 de Junio de 2009, a las 18:00 horas, en Av. Apoquindo 3669, Of. 301, Las Condes, a fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de Balance y distribución de dividendos;
   
   
2. Renovación y Remuneración Directorio;
   
   
3. Designación Auditores Externos o Inspectores de cuenta;
   
   
4. Operaciones con personas relacionadas.
   
   
5. Informe de Gestión.
   
   
6. Otras materias propias de este tipo de juntas
   

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a la fecha en que se efectuará la Asamblea.

La calificación de los poderes que se presenten a la Junta se efectuará el día y en el lugar que ésta se realice, a la hora indicada para su iniciación.

El Presidente.