SINTAGMA CONSULTORES S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad SINTAGMA CONSULTORES S.A. a realizarse el día 29 de Abril de 2009, a las 19:00 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Encomenderos Nº 161 of. 2-B, Las Condes, Santiago, para someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
A.- Conocer y pronunciarse sobre el balance, cuentas de resultado e informe de los Inspectores de Cuentas.
B.- Resolver sobre la Distribución de Dividendos.
C.- Fijar la remuneración del Directorio.
D.- Designar Inspectores de Cuentas Titulares y suplentes.
E.- Elección del Directorio de la sociedad para el año 2009.
F.- Determinación del periódico para las publicaciones obligatorias contempladas en la Ley y los estatutos.
Participación de accionistas en esta Junta: Podrán participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.
Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación en las oficinas de la sociedad antes del inicio de la Junta.
El Gerente General
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