EMPRESAS IANSA S.A.: Citación a Juntas Generales de Accionistas

EMPRESAS IANSA S.A.

Inscripción en Registro de Valores Nº 100

Sociedad Anónima Abierta

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Empresas Iansa S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas para el miércoles 29 de abril de 2009, a las 09:00 hrs., y, a continuación de ésta, a Junta General Extraordinaria de Accionistas, ambas a realizarse en el Salón Andes del Hotel NH Ciudad de Santiago, ubicado en Avenida Condell N° 40, comuna de Providencia, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

Junta General Ordinaria de Accionistas

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros (individuales y consolidados) e Informe de los auditores externos e inspectores de cuenta correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2008.
2. Política de dividendos futuros.
3. Aprobación de la política de inversiones y de financiamiento.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2009.
5. Designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y fijación de su remuneración.
6. Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2009.
7. Elección de directorio.
8. Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2008.
9. Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2009 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2008.
10. Cuenta de actos y contratos a que se refiere el art. 44 de la Ley Nº 18.046.
11. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
12. Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
13. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

1. Conocer y pronunciarse sobre la proposición de expresar el capital de la sociedad en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
2. Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la Asamblea en relación al punto anterior.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Podrán participar en las Juntas anteriormente indicadas, con los derechos que la Ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 23 de abril de 2009.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes para las Juntas, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., Avda. El Golf Nº140, primer piso, el día martes 28 de abril de 2009 de 17:00 a 18:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de las Juntas, a contar de las 08:30 horas y hasta su inicio.

ENVÍO DE MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el Oficio Circular Nº 444 de fecha 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.empresasiansa.cl, además de disponer ejemplares de la misma, en las oficinas corporativas de la Sociedad, ubicadas en Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes, Santiago, y en el lugar en que se celebrará la Junta.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Consolidados Resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008 fueron publicados en el diario electrónico "El Mostrador.cl", el día 13 de abril de 2009.

EL PRESIDENTE                            EL GERENTE GENERAL