PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., para el día 27 de Abril de 2009, a celebrarse a las 16:00 horas, en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque Norte Nº 0177, 6º piso, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Pago de dividendo, fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado para el pago de éstos.
3) Elección del Directorio.
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
5) Designación de auditores externos para ejercicio 2009.
6) Cuenta de operaciones artículo 44 de la Ley 18.046.
7) Designación de empresas clasificadoras de riesgo.
8) Otras materias de interés social.
La publicación del Balance y Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2008 se efectúa en el diario el mostrador.cl del día 13 de Abril de 2009.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 21 de Abril de 2009.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.
Santiago, Abril de 2009.
EL GERENTE GENERAL
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