Ges Consultores S.A.: Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

GES CONSULTORES S.A.

 CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Santiago, a 30 de marzo de 2009, por acuerdo del Directorio y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca en primera citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de Ges Consultores S.A., para el día 27 de abril del año 2009, a las 18:30 horas, en las oficinas de la Administración de la Sociedad, ubicadas en calle Napoleón 3.200 Oficina 702, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e informe de los Inspectores de Cuentas, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008.

2. Pronunciarse  sobre la distribución de resultados.

3. Elección de directores que desempeñarán el cargo por los próximos dos años

4. Fijar la dieta del Directorio.

5. Proceder al nombramiento de Inspectores de Cuentas para el ejercicio del año 2009.

6. Determinar el periódico del domicilio social para efectos de las publicaciones que exige la ley.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que ésta debe efectuarse. Los accionistas podrán hacerse representar en la forma prevista en el artículo 64 de la Ley 18.046 y 63 del Reglamento de Sociedades Anónimas. La calificación de poderes se efectuará el día de su celebración y hasta antes de la iniciación de la Junta citada.

EL DIRECTORIO