SCL Terminal Aéreo Santiago S.A Sociedad Concesionaria : Junta Ordinaria de Accionistas

SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A SOCIEDAD CONCESIONARIA

(Sociedad Anónima Cerrada)
Inscripción Registro de Valores Nº 644

CITACION A UNDECIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y Conforme a los Estatutos Sociales se cita a los señores accionistas de SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA para el día 21 de Abril de 2009, a las 11:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará en las oficinas ubicadas en Avda. Andrés Bello 2687, piso 15, Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguiente materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2008.
2. Elección del Directorio
3. Fijación de la remuneración del Directorio.
4. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2009.
5. Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
6. En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de asamblea.

El Balance y los Estados Financieros e informes de los Auditores Externos Independientes correspondiente al ejercicio del año 2008, fueron publicados el día 6 de Abril de 2009 y los avisos de convocatoria los días 6, 13 y 20 de Abril del presente año, todo en el diario electrónico El Mostrador.cl. De conformidad con lo señalado en el Oficio Circular Nº 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la memoria anual se encuentra disponible en el sitio web de la sociedad, www.aeropuertosantiago.cl

DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE

La Sociedad ha enviado la memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la misma. La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que ésta debe iniciarse.

Alfonso Lacámara Suárez
Gerente General