Viña Undurraga S.A. : Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

VIÑA UNDURRAGA S.A.

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2009 a las 16:00 horas en Av. Vitacura 2939 piso 21, Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre las materias que se indican:

1. Memoria, Balance General y demás Estados Financieros auditados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, el pago de dividendos.
3. Elección del Directorio.
4. Fijación y aprobación de la remuneración de los Directores como tales y por funciones distintas a las de director.
5. Designación de auditores externos para el Ejercicio 2009.
6. Dar cuenta de las operaciones de acuerdo al Artículo N° 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Elección del periódico en el que se realizarán las publicaciones sociales.
8. En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

Podrán participar en las Juntas los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha de celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuarán el mismo y hora de las Juntas.

El Gerente General