LABORATORIOS CLINICOS ACHS-ARAUCO SALUD S.A.
CITACION A JUNTAS GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Santiago, a 30 de marzo de 2009, por acuerdo del Directorio y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca en primera citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de Laboratorios Clínicos Achs-Arauco Salud S.A., para el día 15 de abril del año 2009, a las 12:30 horas, en las oficinas de la Administración de la Sociedad, ubicadas en Avenida Eliodoro Yáñez N° 2610, comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
- Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008.
- Pronunciarse sobre la distribución de resultados.
- Fijar la dieta del Directorio.
- Proceder al nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del año 2009.
- Recibir el informe de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas Nº 18.046.
- Determinar el periódico del domicilio social para efectos de las publicaciones que exige la ley.
Asimismo, se convoca en primera citación para la misma fecha y en el mismo lugar a Junta Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará inmediatamente a continuación del término de la Junta General Ordinaria de Accionistas antes indicada. En la Junta Extraordinaria citada, se someterán a consideración de los accionistas las siguientes materias:
- La modificación del nombre de la Sociedad.
- El establecimiento y regulación del derecho de opción preferente en favor de los accionistas, para adquirir y suscribir acciones en caso de transferencias o de pago de aumentos de capital, respectivamente.
- Acordar la modificación de los Estatutos Sociales, para efectos de dar cuenta de las resoluciones que eventualmente adopten los accionistas en la Junta Extraordinaria citada.
PARTICIPACION EN LA JUNTA
De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en las Juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que esta debe efectuarse. Los accionistas podrán hacerse representar en la forma previstas en el artículo 64 de la Ley 18.046 y 63 del Reglamento de Sociedades Anónimas. La calificación de poderes se efectuará el día de su celebración y hasta antes de la iniciación de cada una de las Juntas citadas.
EL DIRECTORIO
|
