BLANCO & NEGRO S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores N° 902
Por acuerdo del Directorio de Blanco y Negro S.A. y conforme con lo establecido en la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en los estatutos de la Sociedad, se cita a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 de abril de 2009, a las 8:30 horas, en las instalaciones de la denominada Casa Alba al interior del Estadio Monumental y cuyo acceso se encuentra por calle Benito Rebolledo n° 2871, Macul, Santiago.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta General Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008;
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
3. Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2009;
4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto para el ejercicio 2009;
5. Designación de Auditores Externos para el presente ejercicio;
6. Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a juntas;
7. Cuentas sobre las materias a que se refiere el art. 44 de la ley n°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8. Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de accionistas.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2008 serán publicados en el diario Las Ultimas Noticias y El Mostrador, el día 6 de abril de 2009.
DESPACHO DE MEMORIA
Se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N°18.046 y el Oficio Circular N°444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria de la Compañía está a disposición de los señores accionistas en el sitio web www.colocolo.cl Asimismo, en las oficina de la sociedad, ubicadas en Marathon 5.300, comuna de Macul, se dispone de ejemplares impresos de la memoria para consulta de los accionistas
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de 7:30 horas a 8:30 horas en el lugar de celebración de la misma.
El día de la celebración de la Junta sólo se recibirán poderes hasta las 8:30 horas, cerrándose a esa hora la recepción de los mismos y sólo se calificarán poderes que hayan sido recibidos hasta dicha hora.
El Gerente General
|
