|
VALDIVIA, 31 de marzo de 2009
Señor Accionista:
Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica del Sur Seguridad S.A. (la "Sociedad"), para el día 16 de abril de 2009, a las 18:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en San Carlos Nº 107 de la ciudad de Valdivia, a fin de tratar las siguientes materias:
- Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos; conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2008.
- Distribución de las utilidades del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2008. Al respecto se propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas, el pago de un dividendo definitivo de $234,64, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al día 31 de diciembre de 2008.
En el caso de ser aprobado el dividendo definitivo materia de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se cita mediante el presente aviso, dicho dividendo se pagará a partir del día 27 de abril de 2009, mediante depósito en cuenta corriente o de ahorro bancaria o mediante envío por correo certificado al domicilio del accionista de cheque nominativo, de acuerdo con los antecedentes registrados en la Sociedad, a esa fecha.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad pagará el referido dividendo a aquellos accionistas que así lo hubieren solicitado, por escrito, a la Sociedad, mediante cheque nominativo que entregará en sus oficinas ubicadas en calle San Carlos 107, Valdivia.
Tendrán derecho al pago del dividendo mencionado aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 21 de abril de 2009.
- Política de Dividendos.
- Determinación de la remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio anual 2009.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2009.
- Cuenta de los Acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley N° 18.046.
- Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
ENVIO DE MEMORIAS
La Sociedad, al amparo de lo dispuesto en Oficio Circular N° 444 de 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, pondrá a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la compañía (www.telefonicadelsur.cl), el Balance y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2008.
Además, la Sociedad dispone en sus oficinas ubicadas en calle San Carlos N° 107 de la ciudad de Valdivia, de un número suficiente de ejemplares de la memoria aludida y demás antecedentes, para la consulta de aquellos accionistas que así lo deseen.
PUBLICACIONES
Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2008, debidamente auditados, serán publicados el día 2 de abril de 2009, en El diario El Mostrador (Electrónico).
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES
En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren en el Registro de Accionistas al día 10 de abril de 2009.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta a la hora en que ésta debe iniciarse.
EL PRESIDENTE
|
