BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día jueves 26 de marzo de 2009, a las 10:30 horas, en las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, ubicadas en calle Pedro de Valdivia N°100, primer piso, de la ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
1 Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1° de enero y 31 de diciembre de 2008.
2 Distribución de $20.851.367.431 de las utilidades del ejercicio, que en total ascienden a $41.888.128.364, repartiendo un dividendo de $53,00 por cada acción, que, de ser aprobado, se pagará terminada la Junta en el primer piso de las oficinas de la Casa Matriz del Banco, ubicadas en calle Pedro de Valdivia N°100, Comuna de Providencia, Santiago; destinando el remanente a fondo de reservas por utilidades no distribuidas. Los dividendos que no sean cobrados por los accionistas al término de la Junta, serán pagados a partir del día hábil siguiente en las oficinas del Banco, ubicadas en calle Huérfanos N°1234, comuna de Santiago.
3 Elección de los miembros del directorio si correspondiere
4 Fijación de la cuantía de las remuneraciones de los directores para el ejercicio 2009.
5 Fijación de la cuantía de las remuneraciones de los directores integrantes del Comité de Directores para el ejercicio 2009 y determinación del presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo y de sus asesores.
6 Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2009.
7 Designación de clasificadores privados de riesgo.
8 Información de operaciones artículo 44 Ley N° 18.046.
9 Informe de actividades desarrolladas y gastos incurridos por el Comité de Directores.
10 Informe sobre los gastos del directorio.
11 Presentación Informe Anual Comité de Auditoría
12 Las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legalmente correspondan.
PUBLICACION DEL BALANCE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 N° 12 de la Ley General de Bancos, se deja constancia que el Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1º de enero y 31 de diciembre de 2008, fueron publicados en el diario "El Mostrador" con fecha 20 de febrero de 2009.
PARTICIPACION EN LA JUNTA
Podrá participar en la Junta convocada los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha señalada para su celebración, es decir, hasta el día 20 de marzo de 2009, inclusive.
REPARTO DE DIVIDENDOS QUE CORRESPONDIERE EFECTUAR
Aprobados el Balance General y Estado de Resultados sometidos a la Junta Ordinaria arriba convocada, si se acordare el reparto de dividendos, tendrán derecho a su cobro los accionistas que figuren inscritos en el citado Registro también con 5 días hábiles de anticipación a la fecha señalada para su celebración, es decir, hasta el día 20 de marzo de 2009, inclusive, de conformidad a la ley.
EL PRESIDENTE
|
