Inmobiliaria Italiana S.A.: Junta General Extraordinaria de Accionistas

INMOBILIARIA ITALIANA S.A.

(Sociedad Anónima Abierta Acogida a la circular 198)

JUNTA  GENERAL EXTRAORDINARIA  DE  ACCIONISTAS

Por acuerdo   del  Directorio, cítese  a la Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera citación para el día 11 de Diciembre de 2008 a las 19:30 horas, en los salones de Stadio Italiano, Av. Apoquindo 6589, para tratar las siguientes materias.

1.- Dejar sin efecto aumento de capital acordado en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de septiembre de 2006.

2.- Pronunciarse sobre aumento de capital por la suma de $ 3.675.150.000, equivalente a 50.000 nuevas acciones de Series A y B        

3.- Modificar el Art. 5º permanente de los Estatutos Sociales con el nuevo Capital de la Sociedad y el Número y serie de acciones en que éste se dividirá, además de tratar la preferencia de las nuevas acciones emitidas, por los plazos que fija la Ley de Sociedades Anónimas.

4.- La creación de los cargos de Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Tesorero y Pro Tesorero, modificando para ello los estatutos vigentes.

5.- Agregar a los Estatutos Sociales todas las disposiciones transitorias para llevar a cabo los acuerdos que adopte la Junta.

Tendrán derecho a participar en estas Juntas los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación al día de la celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta antes de su realización.

                                                                        EL     PRESIDENTE