Sociedad Concesionaria Aeropuerto Puerto Montt: Citación Junta Extraordinaria

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO PUERTO MONTT S.A.

Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Puerto Montt  S.A.
Inscripción en el Registro de Valores: EN PROCESO.

Por acuerdo del directorio de la "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Puerto Montt S.A.", se  cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 06 de Noviembre de 2008, a las 15:00 horas, la que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Vitacura N° 2736, piso 21, Las Condes, Santiago.

OBJETO DE LA JUNTA:

El objeto de la Junta será:

• Modificación del artículo Decimo Octavo de los estatutos sociales en el sentido de sustituir su número 4) por el siguiente: "4) La enajenación del activo de la sociedad en los términos que señala el N° 9 del Artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónima o el 50% o más del pasivo".
• Modificación del artículo Tercero Transitorio de los estatutos sociales, substituyendo la razón social de los auditores externos allí indicada por la siguiente:"Surlatina Auditores Limitada".
• Modificar el artículo Quinto Transitorio letra b) de los estatutos sociales, por cuanto la personería de Icafal Ingeniería y Construcción S.A., es de fecha 5 de octubre del 2007, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, y
• Adoptar los acuerdos necesarios para formalizar la decisión que tome la Junta sobre el particular.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrá derecho a participar en la Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de su celebración.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes, si correspondiere, se realizará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora en que ésta se inicie, en el lugar de su celebración.

Gerente General