ANGLO AMERICAN CHILE INVERSIONES S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ANGLO AMERICAN CHILE INVERSIONES S.A.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Directorio de fecha 29 de julio de 2021 y en conformidad a lo establecido en la Ley número 18.046, sobre Sociedades Anónimas, se cita a los señores accionistas de Anglo American Chile Inversiones S.A. (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día jueves 19 de agosto 2021, a las 10.00 horas, a celebrarse en Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 47, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a.        Modificar el plazo de duración de la Sociedad, por un plazo que expire el 30 de agosto de 2021;

b.        Modificar la forma de realizar la liquidación de la Sociedad, designando a una comisión liquidadora y fijando las reglas de su actuación;

c.         Acordar y aprobar la modificación del artículo cuarto y del artículo trigésimo tercero de los estatutos sociales para reflejar en éstos los acuerdos antes indicados;

d.         Facultar al Directorio de la Sociedad para realizar todas las actuaciones que sean necesarias con motivo de las operaciones referidas en las letras anteriores, y llevar a cabo todos los actos convenientes para su perfeccionamiento; y

e.         Aprobar todos los acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectivas las reformas estatutarias objeto de la Junta.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA. Podrán participar en la Junta que se cita, con los derechos que la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos les otorgan, los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la mencionada junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.- Santiago, julio de 2021.-

EL PRESIDENTE