COEMIN S.A.: Citación A Junta Ordinaria de Accionistas.

COEMIN S.A.

Citación

Junta Ordinaria de Accionistas.

De conformidad a lo acordado por el Directorio, se cita a los accionistas a junta ordinaria el día 19 de abril de 2021, en Enrique Foster Norte 0115, primer piso, comuna de Las Condes, Santiago, a las 17.00 horas, para tratar las siguientes materias: i.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. ii. Pago de Impuesto Sustitutivo del FUT (ISFUT). iii. Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2020. iv. Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad. v. Renovación de la totalidad del Directorio. vi. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2021. vii. Designar auditores externos para el ejercicio 2021. viii. Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad ix. Dar cuenta sobre operaciones con personas relacionadas Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie. La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles para los accionistas. Con motivo de la contingencia sanitaria, los accionistas podrán participar en la junta a través de la plataforma informática Zoom; para ello deberán comunicarlo por correo electrónico, a más tardar el día 15 de abril de 2021 al correo electrónico avw@mineracarola.cl.

 El Presidente.